✔️Организатор и руководитель Т., преследуя цель незаконного обогащения, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не позднее 8 апреля 2015 года, находясь на территории г. Уфы, создал преступное сообщество (преступную организацию), то есть устойчивую, сплоченную и структурированную организованную группу, объединенную общим преступным умыслом, направленным на совместное совершение незаконной банковской деятельности.
✔️В сообщество были вовлечены:
•Руководители структурных подразделений: Т. (с сентября 2016 года), Ш. (с марта 2017 года).
•Помощник руководителя сообщества: Фаткуллина Э.Р. (с июля 2018 года).
•Участники сообщества: И. (с января 2017 года), В. (с июня 2017 года), К. (с января 2017 года), С. (с января 2017 года), Х. (с сентября 2016 года).
•А также неустановленные лица и лица не осведомленные о преступных намерениях сообщества.
✔️Целью сообщества было совместное осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, с извлечением дохода в особо крупном размере.
✔️Разработанный план совершения преступления** предусматривал:
•Приискание и приспособление помещений для осуществления банковских операций.
•Приискание оборудования для осуществления банковских операций.
•Открытие счетов с оформлением банковских карт и иных ЭСП на подставных лиц.
•Приискание физических лиц, не осведомленных о противоправном характере преступных действий, для их участия в осуществлении банковских операций.
•Приобретение и хранение ЭСП, предоставляющих доступ с использованием системы «Клиент-Банк» или иных систем удаленного доступа (дистанционного банковского обслуживания) к банковским счетам указанных организаций в кредитных учреждениях.
•Поиск реально действующих юридических лиц, заинтересованных в услугах, оказываемых сообществом.
✔️Т. (организатор и руководитель) занимался обеспечением поиска и вовлечения участников; распределением ролей и полномочий; назначением руководителей структурных подразделений; проведением обучения и инструктажа; координацией преступных действий; контролем выручки и ее распределение; поиском клиентов; постоянным контролем за незаконными банковскими операциями; организацией деятельности по привлечению номинальных руководителей; сопровождением их в банки; приобретением, хранением и передачей ЭСП; снятием, перевозкой и передачей обналиченных денежных средств; обеспечением безопасности деятельности.
✔️Т. (руководитель первого структурного подразделения) занимался приисканием и вовлечением новых участников; обучением и инструктажем; подбором номинальных руководителей; контролем их деятельности; сопровождением в банки; приобретением, хранением и передачей ЭСП; снятием, перевозкой и передачей наличных денег; координацией действий участников подразделения.
✔️И., К., С., Х. (участники первого структурного подразделения) занимались подбор номинальных руководителей; поиском физических лиц и их регистрация; сопровождением в банки для открытия счетов и оформления ЭСП; приобретением, хранением и передачей ЭСП; снятием наличных денежных средств с использованием банковских карт; перевозкой денежных средств для передачи клиентам и руководителям; взаимодействием с руководителями структурных подразделений. При этом И. использовал пистолет, используемый как огнестрельное оружие ограниченного поражения, для обеспечения безопасности.
✔️Ш. (руководитель второго структурного подразделения) занимался подготовкой документов для создания подконтрольных организаций; подбором номинальных руководителей; сопровождением в банки; приобретением, хранением и передача ЭСП; снятием и перевозкой наличных денег; использованием реквизитов фиктивных организаций; выплатой вознаграждения номиналам; ведением и сдачей налоговой и бухгалтерской отчетности; изготовлением фиктивной первичной бухгалтерской документации; взаимодействием с участником В.; координацией действий участников подразделения; информированием руководителя о движении денежных средств.
✔️В. (участник второго структурного подразделения) осуществлял подготовка документов для создания подконтрольных организаций; изготовлением фиктивной первичной бухгалтерской документации; использованием реквизитов номинальных организаций; осуществлением безналичных платежей и переводов с использованием систем удаленного доступа «Банк-Клиент»; информированием руководителя и участников о движении денежных средств.
✔️Фаткуллина Э.Р. (помощник руководителя сообщества) осуществляла учет наличных денежных средств, доходов, оказывала помощь в осуществлении контроля за общей кассой сообщества, за незаконными банковскими операциями и движением денежных средств по банковским счетам подконтрольных организаций, обеспечивала безопасность деятельности преступной организации, путем осуществления сопровождения директоров формально-легитимных организаций в налоговые и правоохранительные органы, консультировала руководителя сообщества, руководителей структурных подразделений сообщества и членов сообщества по юридическим вопросам (юридическое сопровождение).
✔️Механизм совершения преступления
Привлечение клиентов и расчет вознаграждения: Клиентам предоставлялись реквизиты банковских счетов 93 подконтрольных формально-легитимных организаций для перечисления денежных средств под предлогом оплаты работ, услуг, товаров. Размер вознаграждения (комиссии) определялся Т. и составлял от 5% до 15% от суммы поступивших средств.
Проведение операций: После поступления денежных средств участники сообщества, используя ЭСП для ДБО, изготавливали специальные заявки, соответствующие по форме и содержанию платежным поручениям, о перечислении денежных средств по вымышленным основаниям, которые направляли для исполнения в кредитные учреждения.
Обналичивание средств: Поступившие денежные средства перечислялись на счета подконтрольных организаций для их дальнейшего обналичивания при помощи банковских карт в банкоматах различных кредитно-финансовых учреждений г. Уфы.
Выдача наличных клиентам: Используя наличную денежную массу, полученную путем обналичивания, участники сообщества перевозили, хранили и выдавали клиентам наличные денежные средства.
Сокрытие преступной деятельности: Для сокрытия своей преступной деятельности участники сообщества осуществляли связь с клиентами через электронную почту, мобильные телефоны, мессенджеры («WhatsApp», «Telegram»), использовали друг для друга прозвища и вымышленные имена.
✔️На расчетные счета подконтрольных сообществу 93 формально-легитимных организаций за период с 08.04.2015 по 25.04.2022 поступили денежные средства на общую сумму 1 842 437 842,49 руб.
✔️Доход сообщества, извлеченный от незаконной банковской деятельности, составил 100 646 999,12 руб., в том числе:
✔️От клиентов ООО «ЭМР» и ООО «СМР» (при комиссии 15%) – 12 810 055,50 руб.
✔️От иных клиентов (при комиссии 5%) – 87 836 943,62 руб.
✔️Установлено, что подконтрольные организации не осуществляли реальной хозяйственной деятельности, их финансовые операции были мнимыми и бестоварными.
Аргументы сторон
➡️В судебном заседании государственный обвинитель подтвердил активное содействие Фаткуллиной Э.Р. следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления и поддержал представление о рассмотрении уголовного дела в особом порядке.
➡️Подсудимая Фаткуллина Э.Р. по отношению к содеянному показала, что обвинение ей понятно, с обвинением согласна полностью, вину признает, досудебное соглашение было заключено добровольно и при участии защитника, она поддерживает представление о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Характер и последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства ей ясны.➡️Защитники подсудимой адвокат Альмухаметов Р.Г. в судебном заседании поддержал представление о рассмотрении дела и постановления приговора без проведения судебного разбирательства.
➡️Суд с учетом мнения государственного обвинителя, подсудимой, защитника, считает, что представление о постановление приговора без проведения судебного разбирательства подлежит удовлетворению.
➡️Фаткуллина Э.Р. с обвинением её в совершении преступления предусмотренного п.«а,«б» ч.2 ст.172 УК РФ согласилась полностью. Указанное обвинение является обоснованным, подтверждается доказательствами, собранными по делу, которые подсудимая, её защитник, государственный обвинитель не оспаривают.
➡️Действия подсудимой Фаткуллиной Э.Р. суд квалифицирует по п.«а,б» ч.2 ст.172 УК РФ как осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.
➡️ В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой суд учитывает явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличение и уголовное преследование других участников преступления, признание вины, раскаяние, наличие на иждивении малолетнего ребенка, смерть брата, а также состояние здоровья её матери. Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, не имеется.
➡️При назначении наказания суд в соответствии со ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного Фаткуллиной Э.Р. преступления, данные о её личности, совокупность смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, влияние назначенного наказания на её исправление, и считает необходимым назначить ей наказание в виде лишения свободы.
➡️Принимая такое решение, суд считает, что менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижения целей наказания, исправления осужденной и восстановления социальной справедливости. Учитывая вышеизложенное оснований для применения ст.73 УК РФ не имеется. Учитывая, что судом в качестве смягчающего наказания обстоятельства учтены явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, а также заключено досудебное соглашение о сотрудничестве суд назначает наказание Фаткуллиной Э.Р. с применением положения ч.2 ст.62 УК РФ. ➡️Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновной, её поведением во время или после совершения преступления, каких-либо иных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления не имеется, в связи, с чем нет оснований для применения положений ст.64 УК РФ. С учетом обстоятельств совершенного Фаткуллиной Э.Р. преступления, степени его общественной опасности, её действий при совершении преступления, суд не находит оснований для изменения категории преступления в порядке ч.6 ст.15 УК РФ в редакции Федерального закона №420-ФЗ от 7 декабря 2011 года. Учитывая, что Фаткуллина Э.Р. имеет на иждивении малолетнего ребенка, суд считает возможным в соответствии с ч.1 ст.82 УК РФ применить отсрочку отбывания наказания в виде лишения свободы до достижения ее дочерью, четырнадцатилетнего возраста.
Решение суда
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 296-299, 304–309, 316, 317.7 УПК РФ, суд постановил:
📄Подсудимую **Фаткуллину Эльвиру Ринатовну признать виновной** в совершении преступления, предусмотренного п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ.
📄Назначить ей наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
📄На основании ч. 1 ст. 82 УК РФ **отсрочить отбывание назначенного наказания** до достижения дочерью Фаткуллиной Эльвиры Ринатовны, четырнадцатилетнего возраста.
📄Меру пресечения** Фаткуллиной Эльвире Ринатовне в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.
📄Снять арест с жилого помещения, транспортного средства – автомобиля марки «MERCEDES-BENZ GLE 350D 4MATIC, 2019 г.в., денежных средств в размере 1 864 700 рублей и передать их Фаткуллиной Э.Р. в полное распоряжение.