Абонентское сопровождение организаций в рамках требований 115-ФЗ (ПОД/ФТ/ФРОМУ)
Абонентское сопровождение по ПОД/ФТ/ФРОМУ
надежная профилактика ситуаций, когда возможные потери и ограничения поставят Ваш бизнес на грань существования
решительное и полное их урегулирование, если уж они возникли по субъективным причинам
Ответы на частые вопросы
уверенность и спокойствие, объективность, успех
Что дает Вам абонентское сопровождение ?
Объективная оценка — руководителю бизнеса
Когда в организациях есть специальное должностное лицо по ПОД/ФТ, зачастую возникает необходимость обращения к нашим специалистам для решения сложных коллизий с регуляторами и контрагентами в рамках 115-ФЗ и объективного контроля реализации ими принятых Правил ВК
Минимизация рисков — владельцу бизнеса
Сопровождение по ПОД/ФТ также необходимо для уверенной минимизации рисков ненадлежащего исполнения организацией или ее контрагентами требований 115-ФЗ, а также для гарантии актуальности используемых ею процедур финансового мониторинга
Успешное разрешение ситуаций с регуляторами
В случае возникновения претензий, запросов регуляторов к организации или санкций, штрафов надзорных органов в рамках 115-ФЗ наши специалисты срочно подключаются для разрешения с минимально возможными потерями ситуаций, фатально угрожающих ее деятельности
«ЗНАЙ СВОЕГО КЛИЕНТА» -
2 ценных сервиса в одном пакете
Сервис ЗСК — важнейшая часть нашего абонентского сопровождения Это проверка Ваших клиентов и контрагентов на предмет
оценки их рисков в связи с «антиотмывочным» 115-ФЗ,
фактов нарушений ими налогового законодательства,
которые могут привлечь излишнее внимание регуляторов к Вашей организации и весьма негативно сказаться на ее репутации и текущих операциях
ЗАЯВКА НА АБОНЕНТСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ в рамках требований 115-ФЗ
Мы будем рады помочь Вам и стать Вашим надежным юридическим партнером
ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ НА СОПРОВОЖДЕНИЕ, ЗАПОЛНИВ ФОРМУ, ИЛИ ВЫБЕРИТЕ ПОДХОДЯЩИЙ ПАКЕТ УСЛУГ НИЖЕ
Заявка на сопровождение
Консультация по 115-ФЗ
Стоимость: от 100 000 руб./месяц, за исключением 1-го месяца
Первично проводится аудит правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
ежедневный анализ Ваших финансовых операций на предмет оценки рисков легализации
проверка Ваших контрагентов на предмет оценки рисков легализации
правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ (обновление, приказы),
обучение сотрудников (внутреннее + внешнее)
подготовка программы обучения + приказа об обучении сотрудников
формирование и предоставление отчета о рисках
формирование и предоставление отчета о результатах осуществления внутреннего контроля
формирование и предоставление отчета о проверке системы ПОД/ФТ
помощь в организации финансового мониторинга и выявления операций
консультации и предоставление любых иных проектов документов, необходимых для организации и осуществления внутреннего контроля
идентификация (формирование досье клиентов + проверка по базам данных) (по запросу и при необходимости; обговаривается индивидуально с каждым клиентом). Стоимость услуг может быть пересмотрена при включении идентификации в комплексное абонентское сопровождение
сопровождение при проведении камеральных проверок надзорных органов за исключением Прокуратуры Российской Федерации
Выбираю этот
Стоимость: от 150 000 руб./месяц, за исключением 1-го месяца
Первично проводится аудит правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
ежедневный анализ Ваших финансовых операций на предмет оценки рисков легализации
проверка Ваших контрагентов на предмет оценки рисков легализации
правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ (обновление, приказы),
обучение сотрудников (внутреннее + внешнее),
подготовка программы обучения + приказа об обучении сотрудников,
формирование и предоставление отчета о рисках,
формирование и предоставление отчета о результатах осуществления внутреннего контроля,
формирование и предоставление отчета о проверке системы ПОД/ФТ,
помощь в организации финансового мониторинга и выявления операций,
консультации и предоставление любых иных проектов документов, необходимых для организации и осуществления внутреннего контроля,
идентификация (формирование досье клиентов + проверка по базам данных) (по запросу и при необходимости. Обговаривается индивидуально с каждым клиентом). Стоимость услуг может быть пересмотрена при включении идентификации в комплексное абонентское сопровождение.
сопровождение при проведении камеральных и выездных проверок всех надзорных органов.
сопровождение досудебных споров с Банками и финансовыми организациями в рамках ограничения счетов
сопровождение при взаимодействии с рабочими группами и структурами регуляторов (Банк России, Росфинмониторинг и т.п.)
Мне подходит
Общие условия пакетов абонентского сопровождения по ПОД/ФТ/ФРОМУ
Первично проводится аудит Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
Идентификация не включает выезд к Вашим клиентам и взаимодействие с ними, только формирование анкеты (досье) клиента, проверку по базам данных и первичное присвоение степени риска клиента
Сопровождение при проверках осуществляется удаленно (консультации, подготовка документов, ответы на запросы и пр.)
Формирование отчетности не включает финансовый мониторинг
Окончательная стоимость пакета зависит от объема включенных услуг
При необходимости разработки или обновления Ваших Правил ВК узнайте подробнее по ссылке ниже
Правила внутреннего контроля
твердое получение
оптимального результата
Почему с нами выгодно работать?
Уникальные квалификации для Вас
Наши специалисты
закончили лучшие российские ВУЗы (МГУ, МГИМО, МГЮА, ГУУ и тп)
обладают первоклассными международными сертификатами в области финансов, комплаенса (ACCA, CIA, CPA, CFE и тд)
Широкий спектр компетенций
Вами занимаются не только квалифицированные финансисты, но и привлеченные юристы, адвокаты, технические эксперты, IT-специалисты. Это позволяет решать споры наших клиентов компетентно и в комплексе
полное и добросовестное решение проблемы
На Вас работают самые передовые зарубежные и российские методики комплаенса и риск-менеджмента. Вы можете рассчитывать на радикальную и аккуратную отработку Ваших затруднений на долгую перспективу
«
Наши эксперты всегда в курсе трендов! Достойный Вашего внимания пример из судебной практики --->
Интересная статья
»
Вопрос:
Не нарушает ли абонентское сопровождение требования 115-ФЗ ? Ведь статьей 4 этого закона установлен запрет на информирование посторонних лиц о принимаемых мерах ПОД/ФТ/ФРОМУ ?
Ответ:
Действительно, ст. 4 115-ФЗ установлен прямой запрет на информирование клиентов и иных лиц об отдельных принимаемых мерах ПОД/ФТ/ФРОМУ. Формат нашего абонентского сопровождения по ПОД/ФТ таков, что взаимодействие с нами не приводит к нарушению ст. 4 115-ФЗ
Вопрос:
Если у нас оформлено абонентское сопровождение по ПОД/ФТ, нужно ли нам специальное должностное лицо (СДЛ) по ПОД/ФТ?
Ответ:
У каждого субъекта 115-ФЗ в обязательном порядке должен быть СДЛ по ПОД/ФТ. Наличие абонентского сопровождения не является альтернативой этому требованию. Абонентское сопровождение – это постоянное взаимодействие и профессиональная поддержка работы СДЛ. Результатом такой работы является отсутствие, как минимум, критических нарушений 115-ФЗ, и, как максимум, нареканий со стороны регуляторов
Вопрос:
Абонентское сопровождение по ПОД/ФТ гарантирует отсутствие штрафов и отсутствие проблем с 115-ФЗ ?
Ответ:
В рамках абонентского сопровождение по ПОД/ФТ мы обеспечиваем организацию необходимыми документами, процедурами и информацией для полного и надлежащего соблюдения 115-ФЗ. Однако бывает, что организации не следуют рекомендациям наших экспертов или их подставляют недобросовестные контрагенты. Когда надзорные органы выявляют такие нарушения, они привлекают организацию к ответственности несмотря на отлично составленные документы. Абонентское сопровождение – это механизм минимизации штрафов и санкций. Гарантией от штрафов является полное следование нашим рекомендациям по соблюдению норм 115-ФЗ